Tag Archives: “Ley antilavado”

Hacienda identifica posibilidad de lavado de dinero en 60 casos

Hacienda identifica posibilidad de lavado de dinero en 60 casos

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) encontró “indicios” de lavado de dinero en 60 casos, aunque aclaró que la instancia no es la adecuada para imponer sanciones, sólo le toca señalarlos a las autoridades correspondientes para realizar las investigaciones necesarias. El administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, Raúl

Top