Ciudad de México, 6 de abril de 2018.— El Gobierno de Estados Unidos señaló hoy como “narcotraficante especialmente designado” al promotor musical Jesús Pérez Alvear, conocido como Chucho Pérez, por lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Los Cuinis. La designación, impuesta por el Departamento del Tesoro, también aplica a la…
Giran orden de aprehensión contra esposa de líder del PT
*María Guadalupe Rodríguez fue acusada de lavar millones de pesos que tenían que ser destinados a Cendis La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo una orden de aprehensión otorgada por un juez federal contra María Guadalupe Rodríguez, esposa del coordinador del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez por lavado de dinero. De acuerdo a…
CNTE trasquiló créditos de los maestros: PGR; cae Rubén Núñez por lavado
Redacción. * El líder de la Sección 22 obtuvo al menos 24 millones de pesos del cobro de comisiones ilegales por la compra de bienes y servicios que realizaban los sindicalistas CDMX.- La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocerla aprehensión de Rubén Núñez Ginez, dirigente de la Sección 22 de…
Zarpazo a la CNTE; detienen a Rubén Núñez dirigente de la Sección 22 de Oaxaca
*PGR ejecuta orden de aprehensión contra el Secretario General de la Sección XXII del SNTE en el Estado de Oaxaca *El monto de las operaciones con recursos de procedencia ilícita que fueron adquiridos y administrados por el inculpado asciende a más de 24 millones de pesos *Los recursos de procedencia ilícita y otras actividades ilegales…
EU alertó sobre lavado y vinculó a Cué, Estefan y ‘Coco’ desde 2015
Redacción. CDMX.- El Departamento del Tesoro de EU y el FBI tienen un archivo abierto sobre posibles actos de corrupción por parte del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, y del candidato de la alianza PAN- PRD a la gubernatura del estado, Jorge Estefan Garfias. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el FBI…
Detienen al secretario de Finanzas de la S-22 por presunto lavado de dinero
*Aciel Sibaja Mendoza fue detenido, presuntamente por una investigación relacionada con el lavado de dinero, y en respuesta el magisterio anunció movilizaciones contundentes AGENCIA JM Oaxaca.- Fuerzas federales detuvieron el miércoles al secretario de Finanzas de la Sección 22 del SNTE, Aciel Sibaja Mendoza, presuntamente por una investigación relacionada con el lavado de dinero. En respuesta,…
La PGR pide negar prisión domiciliaria de Elba Esther
CIUDAD DE MÉXICO.- Será en el transcurso de la semana cuando el juez Alejandro Caballero sentencie si concede o no la prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo para continuar desde su residencia los juicios que se le siguen por lavado de dinero y delincuencia organizada. El abogado Marco Antonio del Toro planteó que podría ser…
Exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, con un pie fuera de la cárcel
México.- Andrés Granier Melo, ganó un nuevo juicio de amparo a la PGR, por lo que fue exonerado del delito de “lavado de dinero” (uso de recursos de procedencia ilícita) cuyo monto era superior a los 35 millones de pesos. Este es el segundo triunfo del ex mandatario tabasqueño en menos de una semana, lo…